Un réseau criminel expose les failles du contrôle fiscal algérien
Le réseau, actif dans plusieurs wilayas, exploitait des sociétés-écrans pour masquer des transactions fictives. Ces « coquilles vides », comme les décrivent les enquêteurs, permettaient de blanchir des fonds en simulant des échanges commerciaux inexistants. La méthode, détaillée dans les rapports de la police, repose sur une falsification systématique des documents administratifs et une circulation de devises en dehors des circuits légaux.
Comment les entrepreneurs algériens peuvent-ils se protéger ?
1. La vérification des partenaires : Avant toute collaboration, s’assurer que les registres commerciaux des interlocuteurs sont bien actifs et non liés à des schémas frauduleux. Les services de la DGCCPF (Direction générale des contributions et des contrôles fiscaux) publient régulièrement des alertes sur les sociétés sous surveillance.
2. La traçabilité des transactions : Les fraudeurs mis en cause cette semaine utilisaient des factures et des contrats bidons. Les entrepreneurs doivent exiger des preuves tangibles (bon de livraison, contrats notariés, justificatifs bancaires) pour toute opération dépassant 500 000 dinars.
3. La déclaration fiscale rigoureuse : Le réseau démantelé profitait des lacunes dans le suivi des déclarations. Les petites et moyennes entreprises (PME) doivent désormais anticiper les contrôles en conservant des archives numérisées et en déclarant systématiquement leurs revenus, même minimes.
Diaspora algérienne : quels risques pour les investissements ?
Les autorités algériennes renforcent depuis 2025 les contrôles sur les virements entrants, notamment via les plateformes comme Western Union ou MoneyGram. Cependant, les réseaux criminels contournent ces mesures en utilisant des sociétés écrans enregistrées en Algérie mais contrôlées depuis l’étranger. Pour limiter les risques, la diaspora doit :
– Privilégier les transferts officiels (banques algériennes agréées, comme la BNA ou la BEA) plutôt que les circuits parallèles.
– Vérifier la légitimité des projets avant d’investir, en exigeant une attestation de la Chambre de commerce locale.
– Éviter les promesses de rendements anormalement élevés, signature d’un réseau frauduleux classique.
Un coup dur pour la crédibilité de l’économie algérienne
Pour les entrepreneurs locaux, cette opération policière envoie un signal clair : les autorités surveillent, mais les failles persistent. La création d’un registre national des entreprises fiable, couplé à une digitalisation des contrôles fiscaux, reste une priorité. En attendant, les créateurs d’entreprise doivent adopter une approche proactive pour se prémunir contre les risques de contamination par des réseaux criminels.
À retenir pour les entrepreneurs
Les 400 sociétés fantômes démasquées montrent que les fraudeurs ciblent les failles administratives. Les créateurs d’entreprise doivent systématiquement vérifier l’authenticité des registres commerciaux de leurs partenaires et exiger des preuves concrètes pour toute transaction. La vigilance sur les flux financiers évite de devenir, malgré soi, complice de blanchiment.
Sources
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